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Bitmex gab am Dienstag bekannt, dass es sich sowohl mit der United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) als auch mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) über die jüngsten Untersuchungen zum Verhalten des Unternehmens durch beide Behörden geeinigt hat. Das Kryptowährungsunternehmen stellte fest, dass es bereit ist, bis zu 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die Fälle beizulegen. Der CEO des Unternehmens, Alexander Höptner, sagte dazu:
„Heute ist ein wichtiger Tag in unserer Firmengeschichte, den wir sehr gerne hinter uns haben.“
Während Krypto reift und in eine neue Ära eintritt, haben wir uns auch zur größten Krypto-Derivate-Plattform mit einer vollständig verifizierten Benutzerbasis entwickelt.“
In der Zwischenzeit hat die CFTC am Dienstag ein separates Memo veröffentlicht, in dem darauf hingewiesen wird, dass „Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York hat eine Zustimmungsanordnung gegen fünf Unternehmen erlassen, die mit dem Betrieb der Kryptowährungsderivate-Handelsplattform Bitmex beschuldigt werden.“ Zu den fünf Unternehmen gehören HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited und HDR Global Services (Bermuda) Ltd.
FinCEN hat am Dienstag auch eine Ankündigung veröffentlicht, in der bestätigt wird, dass es eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar gegen Bitmex beschlossen hat „für vorsätzliche Verstöße gegen das Bankgeheimnis“.
Das FinCEN stellte fest, dass:
„Bitmex, das als nicht registrierter Futures Commission Merchant (FCM) tätig war und Geldüberweisungsdienste anbot, hat vorsätzlich seine Verpflichtungen aus dem BSA nicht eingehalten.
Über sechs Jahre lang hat BitMEX kein konformes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche und ein Kundenidentifizierungsprogramm implementiert und aufrechterhalten und es versäumt, bestimmte verdächtige Aktivitäten zu melden.“
Das Büro fügte hinzu:
„Diese vorsätzlichen Fehler setzen Finanzinstitute einem erhöhten Risiko aus, Transaktionen mit Geldwäschern und terroristischen Finanziers durchzuführen, einschließlich nicht konformer Börsen in Hochrisikogebieten, Ransomware-Angreifern und Darknet-Marktplätzen.“
Bitmex legt zusätzlichen Bericht über verdächtige Aktivitäten vor
Darüber hinaus gab FinCEN bekannt, dass die Kryptowährungsbörse etwa 209 Millionen US-Dollar bei Transaktionen mit Darknet-Märkten oder nicht registrierten Finanzdienstleistungsunternehmen ermöglicht hat. Das Büro behauptete auch, Bitmex habe Transaktionen mit Hochrisikoländern durchgeführt und bei mindestens 58 betrügerischen Transaktionen einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) nicht eingereicht.
Bitmex stimmte jedoch auch zu, sich darüber zu beraten, ob zusätzliche Meldungen eingereicht werden müssen und „um sicherzustellen, dass geeignete Richtlinien, Verfahren und Kontrollen vorhanden sind.“
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