Indian Regulatory Agency fryser 77.6 BTC sendt til Binance på grund af mistanke om svindel

Service til kopihandel. Vores Algo åbner og lukker automatisk handler.

L2T Algo giver meget rentable signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters opsætning med væsentlige fordele. Manualen følger med ved købet.

79 % succesrate. Vores resultater vil begejstre dig.

Op til 70 handler om måneden. Der er mere end 5 par tilgængelige.

Månedlige abonnementer starter ved £58.

L2T noget

TELEGRAM

RESULTATER

Direktoratet for håndhævelse (ED), den indiske regerings retshåndhævende og økonomiske efterretningsagentur, annoncerede for nylig, at det har frosset 77.62710139 Bitcoins baseret på diktater fra landets lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA).

Kryptokonfiskationen kommer midt i en undersøgelse foretaget af ED i E-nuggets, en mobil gaming-app. Ifølge rapporten stammede de frosne BTC-tokens fra Wazirx til Binance. Den regulatoriske organisation gjorde udviklingen kendt gennem et tweet, der blev sendt den 28. september.

ED har fastfrosset kryptovalutaer, 77.62710139 Bitcoins til en værdi af 12.83 Rs. ca. under PMLA, 2002, med hensyn til en undersøgelse udført mod en Aamir Khan og andre i forbindelse med Mobile Gambling App., nemlig E-nuggets. Tidligere havde ED beslaglagt Rs. 17.32 Cr kontant i sagen

- ED (@dir_ed) September 28, 2022

Indisk ED afslører resultater fra sine undersøgelser

Det forklarede agenturet "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lancerede en mobilspilapplikation, nemlig E-Nuggets, som var designet med det formål at bedrage [offentligheden]." tilføjer:

"Efter at have indsamlet en betragtelig sum penge fra offentligheden, blev en pludselig tilbagetrækning fra den nævnte app stoppet på det ene eller det andet påskud. Derefter blev alle data inklusive profiloplysninger slettet fra de nævnte app-servere."

Organisationen afslørede i sin rapport, at den anklagede, Aamir Khan, overførte en del af de ulovligt erhvervede midler til udlandet via Wazirx. ED bemærkede endvidere, at dens undersøgelser afslørede, at den anklagede åbnede en dummy-konto under det falske navn "Sima Naskar (indehaver af M/s Pixal Design)," med den indiske kryptobørs og brugte den til at købe flere kryptovalutaer. Bureauet uddyber:

"Derefter blev de nævnte kryptovalutaer overført til en anden konto i en anden kryptobørs, nemlig Binance."

ED skrev onsdag: "Resten af ​​de overførte kryptovalutaer, dvs. 77.62710139 bitcoins [svarende til 1,573,466 USD (ca. 12.83 crore Rs)] på Binance kryptobørs er blevet [frosset]."