Cyfarwyddwr FinCEN Yn Cydnabod Ymchwydd Gwyliadwriaeth yn y Sector Cryptocurrency

Gwasanaeth ar gyfer masnachu copi. Mae ein Algo yn agor ac yn cau masnachau yn awtomatig.

Mae'r L2T Algo yn darparu signalau proffidiol iawn heb fawr o risg.

Masnachu arian cyfred digidol 24/7. Tra byddwch chi'n cysgu, rydyn ni'n masnachu.

Gosodiad 10 munud gyda manteision sylweddol. Darperir y llawlyfr gyda'r pryniant.

79% Cyfradd llwyddiant. Bydd ein canlyniadau yn eich cyffroi.

Hyd at 70 o grefftau y mis. Mae mwy na 5 pâr ar gael.

Mae tanysgrifiadau misol yn dechrau ar £58.

L2T Peth

Telegram

CANLYNIADAU

Mae Cyfarwyddwr y Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol, Kenneth Blanco wedi nodi bod y sector cryptocurrency yn dechrau cadw at gyfreithiau'r sefydliad ar wasanaethau trosglwyddo arian.

Soniodd Blanco am hyn mewn darlith yng Nghynhadledd Gorfodi Troseddau Ariannol Cymdeithas Bancwyr America / Cymdeithas Bar America a gynhaliwyd ar y 10fed o Ragfyr. Esboniodd y Cyfarwyddwr fod cod canllaw Mai 2019 yn dechrau cael effaith ffafriol ar y sector cryptocurrency.

Cynnydd Esbonyddol mewn SARs Ers mis Mai
Rywbryd ym mis Mai, cyhoeddodd y FinCEN god canllaw i gwmnïau cysylltiedig â cryptocurrency ei ddefnyddio fel canllaw. Mae'r cod canllaw yn dangos sut mae ei gyfreithiau sy'n ymwneud â Busnesau Gwasanaethau Arian yn gysylltiedig â modelau busnes penodol yn y sector cryptocurrency.

Esboniodd Blanco fod y sefydliad, ers ei ryddhau, wedi gweld cynnydd sylweddol mewn Adroddiadau Gweithgareddau Amheus, sef cyfanswm o 11,000.

Mae 7,000 o'r adroddiadau hynny'n gysylltiedig â thrafodion cryptocurrency fel ciosgau, cyfnewidfeydd, a chyfnewidfeydd cymar-i-gymar. Dywedodd fod y cynnydd hwn yn nodi cynnydd o 100% yn yr AHAau a dderbynnir gan y sefydliad.

Ychwanegodd y sylwyd bod cwmnïau sy'n gysylltiedig â cryptocurrency yn dod yn fwy agored i fewnoli termau cynghori allweddol a'u bod hyd yn oed yn mynd cyn belled â defnyddio'r termau hyn yn eu ffeilio. Dywedodd fod hyn yn arwydd clir bod y sector yn mabwysiadu deddfau FinCEN a'i fod yn riportio gweithgareddau amheus yn brydlon.

Mwy o Weithgareddau Amheus yn cael eu Fflagio
Ers gweithredu'r gyfraith, sylwyd ar gynnydd yn adroddiadau defnyddwyr sy'n cyflawni trafodion cryptocurrency gan ddefnyddio waledi sy'n gysylltiedig â marchnadoedd darknet, a gweithgareddau sy'n ymddangos fel pe baent â nodweddion sgam.

Mae darlith Blanco yn gadarnhad i’w ddarlith ym mis Awst lle adroddodd fod y FinCEN yn dyst i ymchwydd mewn SARs, gydag adroddiadau’n cyrraedd 1,500 yn fisol ar y pryd.

Hefyd ym mis Awst, gwnaeth bledio'n uniongyrchol i gasinos sy'n hwyluso taliadau crypto i edrych i mewn i ffyrdd y gallent gyflawni diwydrwydd dyladwy ar eu cwsmeriaid a chydymffurfio â'r cod canllaw.

Rai misoedd yn ôl, pasiodd Tŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau fil a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i Gyfarwyddwr FinCEN gynnal arolygon ar fabwysiadu technolegau newydd, gan gynnwys blockchain, o fewn y sefydliad.