Zakladatel poskytovatele peněženky obviněn z praní peněz

Azeez Mustapha

Aktualizováno:

Odemkněte denní Forexové signály

Vyberte plán

£39

1 měsíců
Předplatné

vybrat

£89

3 měsíců
Předplatné

vybrat

£129

6 měsíců
Předplatné

vybrat

£399

Život
Předplatné

vybrat

£50

Samostatná obchodní skupina Swing

vybrat

Or

Získejte VIP forex signály, VIP krypto signály, swing signály a forex kurz zdarma na celý život.

Stačí si otevřít účet u jednoho našeho affiliate brokera a provést minimální vklad: 250 USD.

email [chráněno e-mailem] se screenshotem prostředků na účtu pro získání přístupu!

Sponzoruje

Sponzorované Sponzorované
Zaškrtávací značka

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

Zaškrtávací značka

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

Zaškrtávací značka

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

Zaškrtávací značka

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

Zaškrtávací značka

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Zaškrtávací značka

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Zaškrtávací značka

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.

Tvůrce poskytovatele kryptopeněženek DropBit, Larry Harmon, byl obžalován za to, že byl zodpovědný za vyprání zhruba 311 milionů dolarů pomocí nástrojů ochrany soukromí bitcoinů. Harmon je také generálním ředitelem mediálního webu Coin Ninja.

Federální žalobci v USA obviňují Harmona ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a provozování obchodu s fondy bez potřebné licence FinCEN.

V zatýkacím rozkazu, který byl podán asi před týdnem, Harmon vypral více než 354,467 311 bitcoinů (v době konání události v hodnotě XNUMX milionů dolarů), což umožnilo uživatelům nástroje ochrany osobních údajů zvaného Helix a také darknetového vyhledávače známého jako Grams, k provádění transakcí na AlphaBay, populárním tmavém trhu, který byl údajně ukončen před třemi lety.

Poté Helix umožnil uživatelům smíchat kryptoměnu, než ji utratí prostřednictvím transakce CoinJoin. „Míchání“ kryptoměn souvisí s praním špinavých peněz a dalšími nezákonnými praktikami.

Harmon bude za tyto zločiny čelit celkem 30 letům vězení, pokud bude shledán vinným.

Kauce zamítnuta
Populární novinář Peter McCormack tvrdí, že mluvil s Harmonovým bratrem Garym Harmonem, který tvrdí, že aktiva Coin Ninja úřady pozastavily a že Federální úřad pro vyšetřování stáhl ze svého uzlu Lightning Network 4,000 dolarů v bitcoinech.

McCormack také vypráví, že Harmonovi byla zamítnuta kauce, protože byl považován za riskantního útěku, a to i poté, co úřady zabavily veškerý jeho majetek.

Návrh obžaloby na uvěznění Harmona je založen na zásadě, že pokud bude propuštěn na kauci, neukáže se u soudu, protože má mnoho rodinných vazeb mimo USA.

DropBit se v poslední době dostal do centra pozornosti v bitcoinové komunitě, protože umožňuje svým uživatelům posílat bitcoiny v řetězci pouze pomocí Twitteru nebo telefonních čísel. McCormack tvrdí, že Gary a vývojáři ve společnosti financují aktivity společnosti z vlastní kapsy kvůli zmrazeným firemním finančním prostředkům.

  • makléř
  • Výhody
  • Minimální vklad
  • Skóre
  • Navštivte Broker
  • Oceněná platforma pro obchodování s kryptoměnou
  • Minimální vklad 100 $,
  • Regulace FCA a Cysec
$100 Minimální vklad
9.8
  • 20% uvítací bonus až 10,000 XNUMX $
  • Minimální vklad $ 100
  • Před připsáním bonusu ověřte svůj účet
$100 Minimální vklad
9
  • Více než 100 různých finančních produktů
  • Investujte již od 10 $
  • Výběr ve stejný den je možný
$250 Minimální vklad
9.8
  • Nejnižší obchodní náklady
  • 50% bonus
  • Oceněná 24hodinová podpora
$50 Minimální vklad
9
  • Fond Moneta Markets účet s minimálně $ 250
  • Přihlaste se pomocí formuláře a získejte 50% bonus za vklad
$250 Minimální vklad
9

Sdílejte s ostatními obchodníky!

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha je obchodní profesionál, měnový analytik, signálový stratég a manažer fondů s více než desetiletou zkušeností ve finanční oblasti. Jako blogger a autor financí pomáhá investorům porozumět složitým finančním konceptům, zlepšit jejich investiční schopnosti a naučit se hospodařit se svými penězi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *