Gregory Dwyer z BitMEX se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství, mohl by čelit vězení

Azeez Mustapha

Aktualizováno:

Odemkněte denní Forexové signály

Vyberte plán

£39

1 měsíců
Předplatné

vybrat

£89

3 měsíců
Předplatné

vybrat

£129

6 měsíců
Předplatné

vybrat

£399

Život
Předplatné

vybrat

£50

Samostatná obchodní skupina Swing

vybrat

Or

Získejte VIP forex signály, VIP krypto signály, swing signály a forex kurz zdarma na celý život.

Stačí si otevřít účet u jednoho našeho affiliate brokera a provést minimální vklad: 250 USD.

email [chráněno e-mailem] se screenshotem prostředků na účtu pro získání přístupu!

Sponzoruje

Sponzorované Sponzorované
Zaškrtávací značka

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

Zaškrtávací značka

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

Zaškrtávací značka

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

Zaškrtávací značka

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

Zaškrtávací značka

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Zaškrtávací značka

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Zaškrtávací značka

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.


Zapletený bývalý vedoucí obchodního rozvoje v BitMEX, Gregory Dwyer, se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství. Nejnovější údaje včera zveřejnilo v tiskovém prohlášení ministerstvo spravedlnosti Spojených států. V prohlášení se píše, že Dwyer „Úmyslně způsobil BitMEX, že nedokázal zavést a udržovat program AML, včetně programu pro ověřování identity zákazníků BitMEX.“

Gregory Dwyer zaplatí 150,000 XNUMX dolarů a možná bude sloužit

Bývalý výkonný ředitel BitMEX se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství, za což by mohl dostat pětiletý trest vězení. Dwyer také souhlasil s tím, že zaplatí 150,000 XNUMX dolarů za zisk z jeho provinění.

Případ je veden v jižní části New Yorku a je součástí vyšetřování kryptoburzy, při které se zakladatelé Arthur Hayes, Benjamin Delo a Samuel Reed přiznali k různým obviněním.

Americký právník Damian Williams komentoval vývoj:

„Na základě této žaloby nyní tento úřad dosáhl odsouzení všech tří zakladatelů a také vysoce postaveného zaměstnance společnosti BitMEX za úmyslné porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Dnešní prosba odráží, že zaměstnanci s řídící pravomocí na kryptoměnových burzách, ne méně než zakladatelé takových burz, nemohou svévolně ignorovat své povinnosti podle zákona o bankovním tajemství.“

Americká vláda je i nadále odhodlaná trestat porušovatele pravidel KYC a AML. Po inkvizici se burza derivátů stala záměrnou v souladu s regulačními předpisy. V roce 2021 zaplatil BitMEX pokutu 100 milionů dolarů CFTC a FinCEN.

Úřady si jsou jisty, že případ poslouží jako odstrašující prostředek pro kryptospolečnosti při porušování stanovených zákonů.

 

Lucky Block si můžete zakoupit zde. Kupte si LBlock

  • makléř
  • Výhody
  • Minimální vklad
  • Skóre
  • Navštivte Broker
  • Oceněná platforma pro obchodování s kryptoměnou
  • Minimální vklad 100 $,
  • Regulace FCA a Cysec
$100 Minimální vklad
9.8
  • 20% uvítací bonus až 10,000 XNUMX $
  • Minimální vklad $ 100
  • Před připsáním bonusu ověřte svůj účet
$100 Minimální vklad
9
  • Více než 100 různých finančních produktů
  • Investujte již od 10 $
  • Výběr ve stejný den je možný
$250 Minimální vklad
9.8
  • Nejnižší obchodní náklady
  • 50% bonus
  • Oceněná 24hodinová podpora
$50 Minimální vklad
9
  • Fond Moneta Markets účet s minimálně $ 250
  • Přihlaste se pomocí formuláře a získejte 50% bonus za vklad
$250 Minimální vklad
9

Sdílejte s ostatními obchodníky!

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha je obchodní profesionál, měnový analytik, signálový stratég a manažer fondů s více než desetiletou zkušeností ve finanční oblasti. Jako blogger a autor financí pomáhá investorům porozumět složitým finančním konceptům, zlepšit jejich investiční schopnosti a naučit se hospodařit se svými penězi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *