Ředitel společnosti FinCEN potvrzuje nárůst dohledu v sektoru kryptoměn

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.

Něco L2T

TELEGRAM

VÝSLEDKY

Ředitel sítě pro prosazování finančních zločinů Kenneth Blanco uvedl, že sektor kryptoměn začíná dodržovat zákony organizace o službách převodu peněz.

Blanco to zmínil na přednášce na konferenci American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference, která se konala 10. prosince. Ředitel vysvětlil, že kodex pokynů z května 2019 začal mít příznivý vliv na sektor kryptoměn.

Exponenciální nárůst SAR od května
Někdy v květnu FinCEN zveřejnil pokyny pro společnosti, které se zabývají kryptoměnou a které mají sloužit jako vodítko. Kodex pokynů ukazuje, jak se jeho zákony týkající se společností Money Services Business vztahují ke konkrétním obchodním modelům v sektoru kryptoměn.

Blanco vysvětlil, že od svého vydání byla organizace svědkem podstatného nárůstu zpráv o podezřelých aktivitách, které činily celkem 11,000 XNUMX.

7,000 100 z těchto zpráv souvisí s transakcemi kryptoměny, jako jsou kiosky, burzy a peer-to-peer burzy. Uvedl, že toto zvýšení znamená XNUMX% zvýšení SAR obdržených organizací.

Dodal, že bylo pozorováno, že společnosti spojené s kryptoměnou se stávají otevřenější vůči internalizaci klíčových poradenských podmínek a dokonce jdou tak daleko, že tyto termíny používají ve svých přihláškách. Řekl, že je to jasný signál toho, že sektor přijímá zákony FinCEN a okamžitě hlásí podezřelé aktivity.

Podozření na další podezřelé aktivity
Od zavedení zákona byl zaznamenán nárůst hlášení uživatelů, kteří provádějí transakce kryptoměny pomocí peněženek, které jsou spojeny s tržišti darknet, a aktivit, které se zdají mít vlastnosti podvodu.

Blancova přednáška je potvrzením jeho srpnové přednášky, kde líčil, že FinCEN byl svědkem nárůstu SAR, přičemž zprávy v té době dosáhly 1,500 XNUMX měsíčně.

Také v srpnu podal přímou výzvu kasinům, která usnadňují krypto platby, aby prozkoumaly způsoby, jak by mohly provádět hloubkovou kontrolu u svých zákazníků a dodržovat pokyny.

Před několika měsíci schválila Sněmovna reprezentantů USA návrh zákona, který vyžadoval, aby ředitel FinCEN provedl průzkumy o přijetí nových technologií, včetně blockchainu, v rámci organizace.