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U guvernu tailandese hà impostu una nova legge criptovaluta, chì richiederebbe à i nuovi utenti di esse fisicamente presenti per esse registrati in scambii. L'Uffiziu Tailandese Anti-Riciclamentu di Soldi (AMLO) hà dettu chì a nova lege entrerà in vigore da lugliu è chì a verificazione di l'identità serà fatta cù e macchine dip-chip.
Attualmente, l'apertura di u contu criptu nantu à i scambii hè fatta interamente in linea. Tutti i novi utenti anu da fà hè di rispettà i regolamenti stabiliti da a Securities and Exchange Commission tailandese (SEC) per i requisiti di u vostru cliente (KYC) è i testi di idoneità.
In seguitu, i documenti KYC devenu esse autorizati da agenzie governative pertinenti, è i documenti falsi saranu prontamente rifiutati.
Poramin Insom, cofundatore è direttore di a piattaforma di cummerciu criptu Satang Corp., hà spiegatu chì:
"I scambii di beni digitali anu u duvere di segnalà ogni transazzione di più di 1.8 milioni di baht [58,000 XNUMX $] in virtù di a lege di riciclamentu di soldi, è devenu mette in opera una basa di dati per ispezioni da parte di i regulatori".
A Legge Antiriciclaggio hè entrata in legge in u 1999 è impone à l'imprese finanziarie è i prufessiunali ghjuridichi, cume i cunsiglieri d'investimenti è i brokerage immubiliarii, di presentà tutte e transazzione chì soddisfanu i requisiti di a legge. L'entità sò ancu tenute à tene documentazione è dati di transazzione finu à 5-10 anni cum'è prova.
I Negozii Tailandesi d'Oru Usanu Dighjà a Verificazione Dip-Chip per i Clienti
Intantu, più di 6,000 negozi d'oru in tutta a Tailanda richiederanu à i clienti di presentà e so carte d'identità quandu acquistanu o vendenu oru di più di 100,000 baht (3,200 $) in contanti.
Thanarat Pasawongse, u direttore esecutivu di Hua Seng Heng, hà dichjaratu chì a maiò parte di i grandi negozii d'oru utilizanu macchine dip-chip per verificà l'identità di i clienti da più di quattru anni per via di a cunvenzione chì permette.
Dice questu, i clienti sò tenuti à presentà un ID validu per e transazzioni in contanti sopra 100,000 baht (3,200 $). Inoltre, un rapportu deve esse presentatu à AMLO per transazzioni di più di 2 milioni di baht (64,000 $), è l'imprese devenu segnalà transazzioni sospette à l'autorità.
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