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Un assuciatu di u schema di criptu di Ponzi cù cinque omi per $ 722 milioni hà dichjaratu culpèvule.
Silviu Catalin Bacali, unu di i cinqui persone accusati d'avè tiratu un longu truffatore, hà dichjaratu u ghjovi u 9 di lugliu per l'accusazioni.
Sicondu un documentu di a corte di u Ministeru di a Ghjustizia, Bacali hè statu accusatu di una carica di "cuspirazione per fà una frode elettronica".. L'attu fraudulent implica a vendita di tituli micca registrati cum'è parte di a cumpagnia BitClub Network (BCN).
Bakali hè un programatore di criptografia rumena di 35 anni. Joseph Frank Abel, Matthew Brent Getchet, Russ Albert Medlin è Jobadia Sinclair Weeks sò i so quattru altri complici. In dicembre 2019, l'autorità anu arrestatu a squadra BCN dopu una longa investigazione.
L'accusazioni contr'à Bakali includenu una pena massima di cinque anni in prigiò. Hè ancu previstu di pagà $ 250,000 in fine.
U schema Ponzi hà iniziatu in April 2014, è cuntinuò finu à u so arrestu in dicembre, secondu u registru di a tribunale. L'idea era di vende à l'investituri u dummy mining pool di bitcoin, chì offre un rendimentu altu. I partenarii anu ricivutu più di $ 722 milioni da investitori insospetti durante i cinque anni di u schema.
In 2016, nutizie criptografiche à 99Bitcoins avvirtenu chì BCN puderia esse un scam basatu annantu à a so analisi. L'altri membri di a cripto-comunità cuminciaru à fà assunzioni simili in 2017.
Aggiornamentu di Crypto Fraud
In u marzu di u 2017, i rapporti chì BitClub avia realizatu un attaccu di malleabilità à a reta di Bitcoin sò stati publicati in a stampa. Dapoi u 2016, a notizia criptu-media 99Bitcoins avia digià signalatu u schema cum'è suspettatu.
Intantu, s'ellu ci vole à truvà più dettagli, u guvernu americanu dumanda à e vittime di u schema Ponzi di visità u so situ web.
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