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L'anzianu Capu di Sviluppu di l'Affari in BitMEX, Gregory Dwyer, hà dichjaratu culpèvule per a violazione di l'Attu di Segretezza Bancaria. L'ultimi dati sò stati publicati ieri in una dichjarazione di stampa da u Dipartimentu di Ghjustizia di i Stati Uniti. A dichjarazione dice chì Dwyer "Vulentamenti causatu BitMEX per fallu stabilisce è mantene un prugramma AML, cumpresu un prugramma per verificà l'identità di i clienti di BitMEX".
Gregory Dwyer Pagarà $ 150,000 È Possibile Serve Tempu
L'anzianu esecutivu di BitMEX hà dichjaratu culpèvule per a violazione di l'Attu di Secrecy Bank, chì puderia sbarcà una pena di cinque anni in prigiò. Dwyer hà ancu accunsentutu à pagà $ 150,000 per prufittà di i so sbagliati.
U casu hè statu purtatu in u Distrettu Sud di New York, è hè parti di una inquisizione in u scambiu di criptu, chì hà vistu i fundatori Arthur Hayes, Benjamin Delo è Samuel Reed pledenu culpèvule à parechji carichi.
Cummentendu u sviluppu, l'avucatu di i Stati Uniti Damian Williams hà nutatu:
"Cù sta dumanda, questu Uffiziu hà avà ottenutu cundanna criminali contr'à tutti i trè fundatori, è ancu un impiegatu di altu rangu in BitMEX, per violazioni volontarie di e lege anti-lavaggiu di soldi. L'accusazione d'oghje riflette chì l'impiegati cù l'autorità di gestione in i scambii di criptovaluta, micca menu di i fundatori di tali scambii, ùn ponu micca volontariamente disprezzà i so obbligazioni in virtù di l'attu di u sicretu bancariu.
U guvernu di i Stati Uniti ferma risolutu à punisce i violatori di e regule KYC è AML. Dopu à l'inquisizione, u scambiu di derivati hè diventatu deliberatu cù rispettu regulatori. In 2021, BitMEX hà pagatu una multa di $ 100 milioni à CFTC è FinCEN.
L'autorità sò sicuri chì u casu servirà cum'è un dissuasore per l'imprese criptografiche in violazione di e lege stabilite.
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