Direttore di FinCEN Ricunnosce Surge of Surveillance in Cryptocurrency Sector

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U Direttore di a Rete di Rispettazione di i Criminali Finanziari, Kenneth Blanco hà dichjaratu chì u settore di e criptovalute principia à rispettà e leggi di l'organizazione nantu à i servizii di trasmissione di soldi.

Blanco l'hà menzionatu in una cunferenza à a Conferenza Americana di l'Associazione Bancaria / Associazione Americana di Avvocati chì si hè tenuta u 10 di Dicembre. U direttore hà spiegatu chì u codice di guida di maghju 2019 cuminciava à avè un effettu favorevule nantu à u settore di a criptovaluta.

Aumentazione Esponenziale di SAR da Maghju
Qualchì volta in maghju, u FinCEN hà publicatu un codice di guida per l'imprese ligate à a criptovaluta da aduprà cum'è guida. U codice di guida illustra cume e so leggi riguardanu l'Imprese di i Servizii di u Soldu si riferiscenu à mudelli d'affari specifici in u settore di a criptovaluta.

Blanco hà spiegatu chì dapoi a so liberazione, l'urganizazione hà assistitu à un aumentu sustanziale di i Rapporti d'attività suspittosa, chì totalizava 11,000.

7,000 di questi rapporti sò relativi à transazzioni criptovalute cume chioschi, scambii, è scambii peer-to-peer. Hà dichjaratu chì sta crescita marca un incremento di 100% in i SAR ricevuti da l'organizazione.

Hà aghjustatu chì hè statu osservatu chì e cumpagnie ligate à a criptovaluta diventanu sempre più aperte à l'internalizazione di i termini di cunsigliu chjave è vanu ancu finu à l'usu di questi termini in i so depositi. Ellu disse chì questu era un segnu chjaru chì u settore adoptava e leggi di u FinCEN è riporta prontamente attività suspittose.

Più Attività Sospettose Esse Marcatu
Dapoi l'implementazione di a legge, hè stata rimarcata una crescita di i rapporti di l'utilizatori chì eseguenu transazzioni di criptovaluta cù portafogli associati à i mercati darknet, è attività chì parenu avè caratteristiche di una truffa.

A cunferenza di Blanco hè una cunferma di a so cunferenza d'Agostu induve hà dettu chì u FinCEN era testimone di una crescita di SAR, cù i rapporti chì ghjunghjenu à 1,500 mensili à u mumentu.

Ancu in Aostu, hà fattu una dumanda diretta à i casinò chì facilitanu i pagamenti criptografici per circà modi per pudè effettuà a debita diligenza nantu à i so clienti è rispettà u codice di guida.

Qualchì mese fà, a Camera di i Rapprisintanti di i Stati Uniti hà passatu un prughjettu di lege chì richiede à u Direttore di FinCEN di rializà indagini annantu à l'adopzione di e tecnulugie nove, cumprese blockchain, in l'organizazione.