Si Gregory Dwyer sa BitMEX Nangamuyo nga Sad-an Sa Paglapas sa Batas sa Secrecy sa Bank, Mahimong Mag-atubang sa Pagkabilanggo

Serbisyo para sa copy trading. Ang among Algo awtomatik nga nagbukas ug nagsira sa mga patigayon.

Ang L2T Algo naghatag ug labing mapuslanon nga mga signal nga adunay gamay nga peligro.

24/7 nga trading sa cryptocurrency. Samtang natulog ka, nagbaligya kami.

10 minuto nga pag-setup nga adunay daghang mga bentaha. Ang manwal gihatag uban sa pagpalit.

79% Rate sa kalampusan. Ang among mga resulta makapahinam kanimo.

Hangtod sa 70 nga mga patigayon matag bulan. Adunay labaw pa sa 5 nga mga pares nga magamit.

Ang binulan nga mga suskrisyon magsugod sa £58.

L2T Usa ka butang

Telegrama

MGA RESULTA

Ang embattled nga kanhi Ulo sa Business Development sa BitMEX, Gregory Dwyer, miangkon nga sad-an sa paglapas sa Bank Secrecy Act. Ang pinakaulahi nga datos gipatik sa usa ka press statement sa United States Department of Justice kagahapon. Ang pahayag mabasa nga si Dwyer "Tuyo nga gipahinabo nga mapakyas ang BitMEX sa pagtukod ug pagpadayon sa usa ka programa sa AML, lakip ang usa ka programa alang sa pag-verify sa pagkatawo sa mga kostumer sa BitMEX."

Gregory Dwyer Magbayad og $150,000 Ug Posibleng Maka-alagad sa Oras

Ang kanhi ehekutibo sa BitMEX miangkon nga sad-an sa paglapas sa Bank Secrecy Act, nga mahimong makapahamtang kaniya og lima ka tuig nga sentensiya sa bilanggoan. Miuyon usab si Dwyer nga mobayad og $150,000 para makaganansya sa iyang mga sayop nga binuhatan.

Ang kaso gipahigayon sa Southern District sa New York, ug kabahin sa usa ka inkwisisyon sa crypto exchange, nga nakakita sa mga founder nga sila Arthur Hayes, Benjamin Delo, ug Samuel Reed nga miangkon nga sad-an sa lainlaing mga kaso.

Nagkomento sa kalamboan, ang US Attorney Damian Williams nag-ingon:

"Uban niini nga hangyo, kini nga Opisina nakakuha na karon nga mga kriminal nga kombiksyon batok sa tanan nga tulo nga mga founder, ingon man usa ka taas nga ranggo nga empleyado sa BitMEX, alang sa tinuyo nga mga paglapas sa mga balaod sa anti-money laundering. Ang hangyo karon nagpakita nga ang mga empleyado nga adunay awtoridad sa pagdumala sa mga pagbinayloay sa cryptocurrency, dili moubos sa mga nagtukod sa ingon nga mga pagbinayloay, dili tinuyo nga dili magtagad sa ilang mga obligasyon sa ilawom sa Bank Secrecy Act.

Nagpabiling determinado ang gobyerno sa US sa pagsilot sa mga malapason sa mga lagda sa KYC ug AML. Human sa inkisisyon, ang mga derivative exchange nahimong tinuyo uban sa regulatory compliance. Sa 2021, ang BitMEX mibayad og $100 milyon nga multa sa CFTC ug FinCEN.

Ang mga awtoridad sigurado nga ang kaso magsilbing usa ka pagpugong sa mga kompanya sa crypto sa paglapas sa gitakda nga mga balaod.

• broker
• Kaayohan
• Min Deposit
• score
• Bisitaha ang Broker

• Nag-angkon og award nga Cryptocurrency trading platform
• Minimum nga deposito nga $ 100,
• Ang FCA ug Cysec gikontrol

$100 Min Deposit

9.8

Pagpamaligya Karon

• 20% welcome bonus nga hangtod sa $ 10,000
• Minimum nga deposito nga $ 100
• Susihon ang imong account sa wala pa i-credit ang bonus

$100 Min Deposit

9

Pagpamaligya Karon

• Kapin sa 100 ka lainlaing mga produkto sa panalapi
• Mamuhunan gikan sa gamay nga $ 10
• Posible ang parehas nga adlaw nga pag-atras

$250 Min Deposit

9.8

Pagpamaligya Karon

• Ang Labing ubus nga Mga gasto sa Pagbaligya
• 50% Welcome Bonus
• Nagdaug sa Award 24 nga Oras nga Suporta

$50 Min Deposit

9

Pagpamaligya Karon

• Ang account nga Fund sa Moneta Markets nga adunay minimum nga $ 250
• Pagpili nga gamiton ang porma aron maangkon ang imong 50% deposit bonus

$250 Min Deposit

9

Pagpamaligya Karon