Ang Direktor sa FinCEN Giila ang Surge of Surveillance sa Cryptocurrency Sector

Serbisyo para sa copy trading. Ang among Algo awtomatik nga nagbukas ug nagsira sa mga patigayon.

Ang L2T Algo naghatag ug labing mapuslanon nga mga signal nga adunay gamay nga peligro.

24/7 nga trading sa cryptocurrency. Samtang natulog ka, nagbaligya kami.

10 minuto nga pag-setup nga adunay daghang mga bentaha. Ang manwal gihatag uban sa pagpalit.

79% Rate sa kalampusan. Ang among mga resulta makapahinam kanimo.

Hangtod sa 70 nga mga patigayon matag bulan. Adunay labaw pa sa 5 nga mga pares nga magamit.

Ang binulan nga mga suskrisyon magsugod sa £58.

L2T Usa ka butang

Telegrama

MGA RESULTA

Ang Direktor sa Financial Crime Enforcement Network, si Kenneth Blanco namahayag nga ang sektor sa cryptocurrency nagsugod sa pagsunod sa mga balaod sa organisasyon bahin sa mga serbisyo sa pagpadala sa salapi.

Gisulti kini ni Blanco sa usa ka pakigpulong sa American Bankers Association / American Bar Association Financial Crime Enforcement Conference nga gihimo kaniadtong ika-10 sa Disyembre. Gipasabut sa Direktor nga ang Mayo 2019 nga code sa paggiya nagsugod nga adunay paborableng epekto sa sektor sa cryptocurrency.

Exponential nga pagdugang sa mga SAR Sukad Mayo
Panahon sa Mayo, ang FinCEN nagpatik usa ka code sa paggiya alang sa mga kompanya nga adunay kalabotan sa cryptocurrency nga gamiton ingon usa ka gabay. Ang code sa panudlo naghulagway kung giunsa ang mga balaod niini nga may kalabutan sa Mga Serbisyo sa Salapi sa Kuwarta nga may kalabutan sa piho nga mga modelo sa negosyo sa sektor sa cryptocurrency.

Gipasabut ni Blanco nga sukad sa pagpagawas niini, nasaksihan sa organisasyon ang daghang pagtaas sa Suspicious Activities Reports, nga mikabat sa 11,000.

Ang 7,000 sa mga report nga adunay kalabotan sa mga transaksyon sa cryptocurrency sama sa mga kiosk, pagbayloay, ug pagbayloay sa mga peer-to-peer. Gipahayag niya nga ang pagtaas nga kini nagtimaan sa 100% nga pagtaas sa mga SAR nga nadawat sa organisasyon.

Dugang pa niya nga naobserbahan nga ang mga kompanya nga adunay kalabotan sa cryptocurrency nahimong labi ka bukas sa pagsulud sa panguna nga mga termino sa pagtambag ug bisan hangtod nga gigamit kini nga mga termino sa ilang mga filing. Giingon niya nga kini usa ka malinaw nga ilhanan nga ang sektor nagsagop sa mga balaod sa FinCEN ug nagreport dayon sa mga kadudahang kalihokan.

Mas Kadudahan nga Mga Kalihokan nga Na-flag
Sukad sa pagpatuman sa balaod, usa ka pagdugang sa mga ulat sa mga ninggamit nga nagpatuman sa mga transaksyon sa cryptocurrency gamit ang mga pitaka nga adunay kalabotan sa mga darknet marketplace, ug mga kalihokan nga ingon adunay mga kinaiya sa usa ka scam, namatikdan.

Ang panudlo ni Blanco usa ka pagkumpirma sa iyang lektyur sa Agosto diin iyang giasoy nga ang FinCEN nakasaksi sa pagdagsang sa mga SAR, nga adunay mga report nga moabot sa 1,500 matag bulan sa oras.

Niadtong Agosto usab, naghimo siya usa ka direkta nga hangyo sa mga casino nga nagpadali sa pagbayad sa crypto aron tan-awon ang mga paagi diin mahimo nila mapadayon ang ilang kakugi sa ilang mga kostumer ug sundon ang code sa panudlo.

Pipila ka bulan ang milabay, ang Kapulungan sa mga Kinatawan sa Estados Unidos nagpasa usa ka balaudnon nga kinahanglan ang Direktor sa FinCEN nga magpadayon sa mga survey sa pagsagop sa mga bag-ong teknolohiya, lakip ang blockchain, sa sulud sa organisasyon.