Direktor FinCEN-a priznaje val nadzora u sektoru kriptovaluta

Servis za trgovinu kopiranjem. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

24/7 trgovanje kriptovalutama. Dok vi spavate, mi trgujemo.

10-minutna postavka sa značajnim prednostima. Priručnik se dobija uz kupovinu.

79% Stopa uspješnosti. Naši rezultati će vas oduševiti.

Do 70 trgovina mjesečno. Na raspolaganju je više od 5 pari.

Mjesečne pretplate počinju od £58.

L2T Nešto

TELEGRAM

REZULTATI

Direktor Mreže za provođenje financijskog kriminala, Kenneth Blanco, izjavio je da se sektor kriptovaluta počinje pridržavati zakona te organizacije o uslugama prijenosa novca.

Blanco je to spomenuo u predavanju na konferenciji Američkog udruženja bankara / Američke advokatske komore o izvršenju finansijskih zločina održanoj 10. decembra. Direktor je objasnio da je smjernica iz svibnja 2019. počela povoljno utjecati na sektor kriptovaluta.

Eksponencijalni porast SAR-a od maja
Negdje u maju, FinCEN je objavio kôd smjernica za kompanije povezane s kriptovalutom koje treba koristiti kao vodič. Kodeks smjernica ilustrira kako se njegovi zakoni koji se tiču ​​poslova s ​​novčanim uslugama odnose na određene poslovne modele u sektoru kriptovaluta.

Blanco je objasnio da je od objavljivanja organizacija svjedočila značajnom povećanju izvještaja o sumnjivim aktivnostima, koji su iznosili 11,000.

7,000 tih izvještaja odnosi se na transakcije kripto valuta poput kioska, razmjena i peer-to-peer razmjena. Izjavio je da ovo povećanje označava stopostotni porast SAR-a koji je organizacija primila.

Dodao je da je primijećeno da su kompanije povezane s kriptovalutom sve otvorenije za internalizaciju ključnih savjetodavnih uvjeta, pa čak idu čak i do upotrebe tih pojmova u svojim prijavama. Rekao je da je to jasan znak da taj sektor donosi zakone FinCEN-a i da odmah prijavljuje sumnjive aktivnosti.

Označavanje sumnjivijih aktivnosti
Od primjene zakona, primijećen je porast izvještaja korisnika koji izvršavaju transakcije kriptovaluta koristeći novčanike povezane s darknet tržištima i aktivnosti za koje se čini da imaju karakteristike prevare.

Blancovo predavanje je potvrda njegovog avgustovskog predavanja, gdje je ispričao da je FinCEN bio svjedok porasta SAR-a, a izvještaji su u to vrijeme dosezali 1,500.

Također u kolovozu, uputio je direktnu molbu kockarnicama koje olakšavaju kripto plaćanje da istraže načine na koje bi oni mogli obaviti dubinsku provjeru svojih kupaca i pridržavati se smjernica.

Prije nekoliko mjeseci, američki Zastupnički dom usvojio je zakon kojim se od direktora FinCEN-a traži da provede istraživanja o usvajanju novih tehnologija, uključujući blockchain, unutar organizacije.