BitMEX এর গ্রেগরি ডোয়ায়ার ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন, জেলের সময় সম্মুখীন হতে পারে

বিটমেক্স-এর বিজনেস ডেভেলপমেন্টের প্রাক্তন প্রধান, গ্রেগরি ডোয়ায়ার, ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের এক প্রেস বিবৃতিতে সর্বশেষ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। বিবৃতি যে ডোয়ায়ার পড়া "ইচ্ছাকৃতভাবে BitMEX-এর গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করার জন্য একটি প্রোগ্রাম সহ একটি AML প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।"

গ্রেগরি ডোয়ায়ার $150,000 দিতে এবং সম্ভবত সময় পরিবেশন করতে

প্রাক্তন বিটমেক্স এক্সিকিউটিভ ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন, যা তাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে। Dwyer তার অন্যায় বন্ধ লাভের জন্য $150,000 দিতে সম্মত হন.

মামলাটি নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলায় পরিচালিত হচ্ছে, এবং এটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের একটি অনুসন্ধানের অংশ, যেখানে প্রতিষ্ঠাতা আর্থার হেইস, বেঞ্জামিন ডেলো এবং স্যামুয়েল রিডকে বিভিন্ন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করতে দেখা গেছে।

উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করে, মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস উল্লেখ করেছেন:

“এই আবেদনের সাথে, এই অফিসটি এখন তিনজন প্রতিষ্ঠাতা, সেইসাথে বিটমেক্স-এর একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচার বিরোধী আইনের ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের জন্য অপরাধমূলক শাস্তি পেয়েছে। আজকের আবেদনটি প্রতিফলিত করে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কর্মচারীরা, এই ধরনের এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতাদের চেয়ে কম নয়, ব্যাংক গোপনীয়তা আইনের অধীনে তাদের বাধ্যবাধকতাগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করতে পারে না।"

মার্কিন সরকার কেওয়াইসি এবং এএমএল নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অনুসন্ধানের পরে, ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রক সম্মতির সাথে ইচ্ছাকৃত হয়ে উঠেছে। 2021 সালে, BitMEX CFTC এবং FinCEN কে $100 মিলিয়ন জরিমানা দিয়েছে।

কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত যে মামলাটি সেট আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির জন্য একটি প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করবে।