Дырэктар FinCEN прызнае ўсплёск сачэння ў сектары криптовалют

Сэрвіс для гандлю копіямі. Наш Algo аўтаматычна адкрывае і закрывае здзелкі.

L2T Algo забяспечвае высокапрыбытковыя сігналы з мінімальнай рызыкай.

Кругласутачны гандаль криптовалютой. Пакуль вы спіце, мы гандлюем.

10-хвілінная ўстаноўка з істотнымі перавагамі. Інструкцыя пастаўляецца пры куплі.

79% поспеху. Нашы вынікі будуць захапляць вас.

Да 70 здзелак у месяц. У наяўнасці больш за 5 пар.

Кошт месячнай падпіскі пачынаецца ад £58.

Штосьці L2T

тэлеграма

ВЫНІКІ

Дырэктар Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Кэнэт Бланка заявіў, што криптовалютный сектар пачынае прытрымлівацца законаў арганізацыі аб паслугах грашовых перадач.

Пра гэта Бланка заявіў у лекцыі на канферэнцыі Амерыканскай асацыяцыі банкіраў / Амерыканскай асацыяцыі юрыстаў па барацьбе з фінансавымі злачынствамі, якая адбылася 10 снежня. Дырэктар растлумачыў, што інструкцыі ад мая 2019 года пачынаюць аказваць спрыяльны ўплыў на сектар криптовалют.

Экспанентны рост SAR з мая
Недзе ў траўні FinCEN апублікаваў інструкцыю для кампаній, звязаных з криптовалютой, для выкарыстання ў якасці кіраўніцтва. Кіраўнічы кодэкс ілюструе, як яго законы, якія тычацца прадпрыемстваў грашовых паслуг, звязаны з канкрэтнымі бізнес-мадэлямі ў сектары крыптавалют.

Бланка растлумачыў, што з моманту выпуску арганізацыя стала сведкай значнага павелічэння колькасці паведамленняў аб падазроных дзеяннях, якія склалі 11,000 XNUMX.

7,000 з гэтых справаздач звязаны з транзакцыямі з криптовалютой, такімі як кіёскі, біржы і аднарангавыя біржы. Ён заявіў, што гэта павелічэнне азначае 100% павелічэнне SAR, атрыманых арганізацыяй.

Ён дадаў, што было заўважана, што кампаніі, звязаныя з криптовалютой, становяцца больш адкрытымі для інтэрналізацыі ключавых кансультацыйных умоў і нават даходзяць да таго, што выкарыстоўваюць гэтыя ўмовы ў сваіх дакументах. Ён сказаў, што гэта відавочны знак таго, што сектар прымае законы FinCEN і неадкладна паведамляе аб падазроных дзеяннях.

Пазначаюць іншыя падазроныя дзеянні
З моманту ўступлення ў сілу закона было заўважана павелічэнне колькасці паведамленняў аб карыстальніках, якія здзяйсняюць криптовалютные транзакцыі з выкарыстаннем кашалькоў, звязаных з даркнет-маркетплейсамі, і дзеянняў, якія, здаецца, маюць прыкметы махлярства.

Лекцыя Бланка з'яўляецца пацвярджэннем яго жнівеньскай лекцыі, у якой ён распавёў, што FinCEN назіраў усплёск SAR, і ў той час колькасць паведамленняў дасягала 1,500 штомесяц.

Таксама ў жніўні ён прама звярнуўся да казіно, якія спрыяюць ажыццяўленню крыпта-плацяжоў, з просьбай вывучыць спосабы, з дапамогай якіх яны маглі б правесці належную абачлівасць сваіх кліентаў і выконваць інструкцыі кодэкса.

Некалькі месяцаў таму Палата прадстаўнікоў ЗША прыняла законапраект, які абавязвае дырэктара FinCEN праводзіць даследаванні аб прыняцці ў арганізацыі новых тэхналогій, у тым ліку блокчэйна.