FinCEN direktoru Kriptovalyuta Sektorundakı Müşahidənin Artırdığını Etiraf Edir

Kopya ticarəti üçün xidmət. Bizim Algo avtomatik olaraq ticarəti açır və bağlayır.

L2T Algo minimal risklə yüksək gəlirli siqnallar təqdim edir.

24/7 kriptovalyuta ticarəti. Siz yatarkən biz ticarət edirik.

Əhəmiyyətli üstünlüklərlə 10 dəqiqə quraşdırma. Təlimat alışla birlikdə verilir.

79% Uğur dərəcəsi. Nəticələrimiz sizi həyəcanlandıracaq.

Ayda 70-ə qədər ticarət. 5-dən çox cüt mövcuddur.

Aylıq abunələr £58-dən başlayır.

L2T Bir şey

Telegram

NƏTİCƏLƏR

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin direktoru Kenneth Blanco kriptovalyuta sektorunun təşkilatın pul köçürmə xidmətləri qanunlarına riayət etməyə başladığını bildirdi.

Blanco, 10 dekabr tarixində keçirilən Amerika Bankçılar Birliyi / Amerikan Barosu Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı İcra Konfransında bir mühazirədə bu barədə danışdı. Direktor May 2019 rəhbərlik kodunun kriptovalyuta sektoru üçün əlverişli təsir göstərməyə başladığını izah etdi.

May ayından bəri SAR-larda eksponent artım
May ayında bir müddət FinCEN, kriptovalyutası ilə əlaqəli şirkətlərin bələdçi olaraq istifadə etməsi üçün bir təlimat kodu yayımladı. Rəhbər kod, Money Services Businesses ilə əlaqəli qanunlarının kriptovalyuta sektorundakı xüsusi iş modelləri ilə əlaqəsini göstərir.

Blanco, sərbəst buraxıldığı gündən bəri təşkilatın 11,000-ə çatan Şübhəli Fəaliyyət Hesabatlarında əhəmiyyətli bir artımın şahidi olduğunu izah etdi.

Bu hesabatların 7,000-i, köşklər, mübadilə və həmyaşıd mübadilə kimi kripto valyuta əməliyyatları ilə əlaqədardır. Bu artımın təşkilat tərəfindən alınan SAR-larda% 100 artım olduğunu ifadə etdi.

Kripto valyutası ilə əlaqəli şirkətlərin əsas məsləhət şərtlərini daha da mənimsəməyə açıq olduqları və hətta bu şərtləri sənədlərində istifadə etdiklərinə qədər getdikləri müşahidə olunduğunu da əlavə etdi. Bunun sektorun FinCEN qanunlarını qəbul etdiyinə və şübhəli fəaliyyətlərini dərhal bildirdiyinə açıq bir işarə olduğunu söylədi.

Daha çox şübhəli fəaliyyət
Qanunun tətbiqindən bəri, darknet bazarları ilə əlaqəli cüzdanlardan istifadə edərək kriptovalyutası əməliyyatları həyata keçirən istifadəçilərin və hilekarlık xüsusiyyətlərinə sahib görünən fəaliyyətlərdə artım müşahidə edildi.

Blanco'nun mühazirəsi, FinCEN-in SARS-də bir artımın şahidi olduğunu söylədiyi Avqust mühazirəsinin təsdiqidir və hesabatlar o vaxt aylıq 1,500-ə çatdı.

Avqust ayında da, kripto ödənişlərini asanlaşdıran qumarxanalara müştərilərinə lazımi dərəcədə diqqət yetirməli olduqlarını və rəhbərlik koduna əməl edə biləcəklərini araşdırması üçün birbaşa müraciət etdi.

Bir neçə ay əvvəl ABŞ Nümayəndələr Palatası, FinCEN Direktorunun təşkilat daxilində blokçeyn daxil olmaqla yeni texnologiyaların qəbul edilməsi ilə bağlı anketlər keçirməsini tələb edən bir qanun layihəsi qəbul etdi.