Direkteur van FinCEN erken erkenning van die toesig in die cryptogeldsektor

Diens vir kopie handel. Ons Algo maak outomaties handel oop en toe.

Die L2T Algo bied hoogs winsgewende seine met minimale risiko.

24/7 cryptocurrency handel. Terwyl jy slaap, handel ons.

10 minute opstelling met aansienlike voordele. Die handleiding word saam met die aankoop voorsien.

79% Suksessyfer. Ons uitkomste sal jou opgewonde maak.

Tot 70 ambagte per maand. Daar is meer as 5 pare beskikbaar.

Maandelikse intekeninge begin by £58.

L2T Iets

TELEGRAM

RESULTATE

Kenneth Blanco, direkteur van die handhawing van finansiële misdade, het verklaar dat die kripto-geldeenheidsektor die wette van die organisasie oor geldtransmissiedienste begin nakom.

Blanco het dit genoem in 'n lesing by die American Bankers Association / American Bar Association Financial Conference Enforcement Conference wat op 10 Desember gehou is. Die direkteur het verduidelik dat die leidraadkode van Mei 'n gunstige uitwerking op die kripto-geldeenheidsektor begin hê.

Eksponensiële toename in SAR's sedert Mei
Iets in Mei het die FinCEN 'n leidraadkode gepubliseer wat gebruik kan word as kriptokurrency-verwante ondernemings. Die leidingkode illustreer hoe die wette wat verband hou met Money Services-ondernemings verband hou met spesifieke sakemodelle in die kriptokurrency-sektor.

Blanco het verduidelik dat die organisasie sedert sy vrylating 'n aansienlike toename in verslae oor verdagte aktiwiteite gesien het, wat op 11,000 beloop het.

7,000 100 van hierdie verslae hou verband met kriptokurrency-transaksies soos kiosken, uitruilings en eweknie-uitruilings. Hy het gesê dat hierdie toename 'n toename van XNUMX% in die SAR'e is wat die organisasie ontvang.

Hy het bygevoeg dat opgemerk is dat kriptokurrency-verwante maatskappye meer oop raak vir die advies van belangrike adviesvoorwaardes en dat hulle selfs sover gaan om hierdie terme in hul dokumente te gebruik. Hy het gesê dat dit 'n duidelike teken is dat die sektor FinCEN se wette aanneem en dat hy onmiddellik verdagte aktiwiteite aanmeld.

Verdagte aktiwiteite word gevlag
Sedert die implementering van die wet is 'n toename in verslae opgemerk van gebruikers wat kriptokurrency-transaksies uitvoer met behulp van beursies wat verband hou met darknet-markte, en aktiwiteite wat skynbaar 'n bedrogspul het.

Blanco se lesing is 'n bevestiging van sy Augustus-lesing waar hy vertel het dat die FinCEN getuie was van 'n toename in SAR's, met verslae wat destyds maandeliks 1,500 bereik het.

Ook in Augustus het hy 'n direkte beroep op casino's gedoen wat crypto-betalings vergemaklik, om te kyk na maniere waarop hulle hul klante kan toepas en aan die riglyne kan voldoen.

'N Paar maande gelede het die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers 'n wetsontwerp aangeneem wat vereis dat die direkteur van FinCEN ondersoeke moet doen oor die aanvaarding van nuwe tegnologieë, insluitend blockchain, binne die organisasie.